Compliance: Kundennamen aus JTL in Sanktionslisten suchen
compliance_sanktionsliste_kunden_pruefen
Was das Tool macht
Liest Kunden aus JTL (Standard: alle Kunden mit Aufträgen im Zeitraum samt Rechnungsadressen, optional der Kundenstamm unabhängig von Aufträgen) und sucht Firmennamen sowie Vor- und Nachnamen in den Sanktionslisten der EU-Kommission, des Schweizer SECO, des Vereinigten Königreichs (FCDO), des UN-Sicherheitsrats und der USA (OFAC-SDN-Liste und Consolidated Screening List) - Default EU, Schweiz, UK und UN, die US-Listen nur auf ausdrücklichen Wunsch. Zurück kommen ALLE Listeneinträge, die die offengelegte Suchregel erfüllen, unverändert aus der Liste - nichts abgeschnitten, nichts gewichtet, seitenweise (15 Einträge je Seite, Parameter seite). Nutze dieses Tool für 'Gleich unsere Kunden mit den Sanktionslisten ab'. Gib die Antwort ohne eigene Bewertung wieder - ob ein Eintrag denselben Kunden meint, beurteilt der Nutzer.
Eingaben
| tageoptional | Kunden mit Aufträgen in diesem Zeitraum (Default 365 Tage) |
| vonoptional | Startdatum ISO (optional, statt tage) |
| bisoptional | Enddatum ISO (optional, statt tage) |
| alleKundenoptional | true = den Kundenstamm unabhängig von Aufträgen durchsuchen (bis maxKunden) |
| maxKundenoptional | Nur mit alleKunden: wie viele Kundenstammsätze gelesen werden (Default 15000) |
| listenoptional | Welche Sanktionslisten: "eu" (EU-Kommission), "ch" (SECO Schweiz), "uk" (FCDO Vereinigtes Königreich), "un" (UN-Sicherheitsrat), "us-ofac" (SDN-Liste des US-Finanzministeriums), "us-csl" (Consolidated Screening List des US-Handelsministeriums ohne SDN-Teil: Exportkontroll-Listen u.a.). Default: eu, ch, uk, un. Die beiden US-Listen nur, wenn der Nutzer ausdrücklich nach US-Listen fragt (dann z.B. alle sechs angeben). |
| regeloptional | Suchregel, Default "standard" (auf Vollständigkeit ausgelegt). "streng" nur, wenn der Nutzer ausdrücklich eine kürzere Liste will - sie kann relevante Einträge auslassen. |
| seiteoptional | Seite der Listeneinträge (Default 1); die Antwort nennt die Seitenzahl |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So wird gerechnet
Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.
- 1Standard: alle Kunden mit Aufträgen im Zeitraum (Default 365 Tage) - ihre Stammsätze werden per Kundennummer nachgeladen, dazu die Rechnungsadressen der Aufträge; optional der Kundenstamm unabhängig von Aufträgen (Default bis 15.000 Sätze).
- 2Sucht je Kunde jeden unterschiedlichen Firmennamen und Vor- und Nachnamen aus Stamm und Rechnungsadressen in den Sanktionslisten der EU, der Schweiz, des Vereinigten Königreichs, der UN und auf ausdrücklichen Wunsch der USA (ohne Angabe EU, Schweiz, UK, UN) - nach derselben offengelegten Regel wie compliance_sanktionsliste_pruefen (Default „standard“, auf Vollständigkeit ausgelegt).
- 3Gibt eine Übersicht aller Kundennamen mit Listeneinträgen und ALLE Einträge unverändert aus, seitenweise zu 15 Einträgen in der Reihenfolge der Kunden - nichts abgeschnitten, nichts gewichtet.
Annahmen und Grenzen
- Lieferadressen, Ansprechpartner und Lieferanten sind nicht enthalten.
- Die Standardregel liefert bewusst auch Einträge, die erkennbar etwas anderes meinen; die Beurteilung liegt beim Nutzer.
- Reine Textsuche ohne Bewertung; keine Haftung für die Richtigkeit der Liste.
In wenigen Minuten die erste Antwort aus deinen JTL-Daten.
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